نفذت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية صباح اليوم  بالعاصمة عدن ورشة العمل بعنوان:التوصية (8) لمجموعة العمل الدولي (فاتف) ودور الحكومة والبنوك في تطبيقها وتسهيل عمل المنظمات .

بدأ اللقاء بتقديم الاختصاصي في المجال القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاستاذ/ سامي السعيدي بعرض الأساس التاريخي لمصطلح غسل الأموال .

وقام بعرض قضية في هذا الخصوص ومناقشتها مع المشاركين ،وجريمة غسيل الأموال في القانون اليمني ، والجرائم الأصلية في غسل الأموال ، وأركان جريمة غسل الأموال ،المراحل المثالية لقيام الجريمة ،ومرحلة الدمج والعقوبات والمصادرة ، كما تم عرض الإطار التاريخي لجريمة تمويل الإرهاب ومراحله ومصادرة ، والفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقدم الاستاذ/أسامة عمر علي الاختصاصي في العقوبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مادة حول: ضبط عمل المنظمات غير الهادفة للربح لمنع إستغلالها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق متطلبات المانحين ، ومراكز الدفاع الرئيسية العامة في الحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي كالتالي : أولاً:مجموعة العمل المالي (FATF) ،

ثانياً: مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المينا فاتف MENA) FATF) ،

 ثالثاً: اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLCFTC) ،

 رابعاً:وحده جمع المعلومات المالية (FIU) ، أيضاً تم التطرق إلى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وأهمية هذه المنظمات وكيف يمكن استغلال المنظمات غير الهادفة .

وفي ذات السياق عرض توصيات (فاتف ) ومدى تطبيق التوصية الثامنة في الحد من استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي : التوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي الاربعين ، وسياسة الدولة ، سياسة المنظمة نفسها ، إجراءات جهات الإشراف والرقابة ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية ، التزامات المؤسسات المالية.

وفي نهاية اللقاء تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل والخروج بتوصيات ومقترحات .