«كاك بنك» يختتم ورشة عمل غسل الأموال المبنية على التجارة لموظفيه بعدن
الأمناء نت / خاص:

اختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في عدن اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ورشة عمل "غسل الأموال المبنية على التجارة"، والتي أقيمت برعاية رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ حاشد الهمداني، لعدد من موظفي خدمة العملاء وموظفي التسهيلات في البنك والتي استمرت لمدة يومين بمعدل أربع ساعات في اليوم.

وتهدف ورشة العمل (غسل الأموال المبنية على التجارة) الى رفع وعي موظفي البنك بمخاطر وأساليب غسل الأموال المبني على التجارة، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لمنع استخدام البنك كقناة لتحويل الأموال غير المشروعة.

و تندرج هذه الورشة ضمن الخطة التدريبية السنوية للبنك والتي تهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

متعلقات
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء فى عدن 10 يونيو
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في اليمن
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في الجنوب واليمن
مطالبات لوزارة الخارجية اليمنية باجراء تواصل مباشر مع واشنطن لالغاء قرار حظر دخول اليمنيين
في واحدة من أبرز الفضائح الإدارية .. وثائق صادمة تفضح عبث التمويلات في مكتب "تخطيط تعز"